Code C0041
Durée: 1 jour

Lutter contre les fraudes : respecter la loi Sapin II et prévenir les risques

Conformément à la loi Sapin du 9 décembre 2016, toutes les structures employant au moins 50 salariés doivent être dotées d’un nouveau dispositif d’alerte interne depuis le 1er janvier 2018 et toutes celles de 500 salariés/100 millions d’euros de chiffre d’affaires doivent avoir mis en place un dispositif anti-corruption au plus tard le 1er juin 2017.

Pour qui ?

Cadres dirigeants et opérationnels, secrétaire général et tout collaborateurs en charge de ces questions dans les organismes.

Objectifs

connaître les grands principes de la loi Sapin II
déterminer une cartographie des risques
expliquer les risques aux collaborateurs de l’organisme
construire et structurer un dispositif d’alerte interne.

Contenu

Les différents types de fraudes
la destruction de pièces comptables
la falsification d’écritures informatiques ou de fichiers dans le cadre d’un processus de quittancement
la copie d’informations pour un usage autre que pour l’organisme
l’altération volontaire des bases patrimoniales
Établir une cartographie des risques
méthodologie à mettre en œuvre
savoir cibler les actions de conformité à mettre en œuvre la définition - la conduite d’entretiens avec les opérationnels de l’entreprise concernés à savoir principalement : le Directeur Général, les Directeurs, les responsables de service, les délégataires… - l’établissement à partir de ces entretiens d’une grille d’analyse propre à l’entreprise.
définir des méthodes de mise à jour
La mise en place des outils de prévention
quelles procédures prévoir ?
les fiches de postes
la séparation de certaines fonctions avec double contrôle
la hiérarchisation des accès informatiques
établir un programme de sensibilisation aux salariés
Exemples concrets de cas de fraudes spécifiques chez les bailleurs et analyse des comportements suspects (par exemple, prise de congés uniquement à certaines périodes du mois…)
La procédure d’évaluation de la situation des partenaires
déterminer les partenaires potentiellement concernés (prestataires, fournisseurs et intermédiaires)
définir les risques soulevés.

Pédagogie

Cette formation sera réalisée en classe virtuelle aux dates indiquées et horaires suivants : 9h30 à 17h30.

Prérequis

Aucun.

Animation

Charles O’MAHONY, Formateur consultant en stratégie.

Dates et prix

Prix netDuréeDates 
750.0€7 heuresle 7 avril 2021Classe virtuelle 100% à distance inscription
750.0€7 heuresle 7 juillet 2021Classe virtuelle 100% à distance inscription
750.0€7 heuresle 13 octobre 2021Classe virtuelle 100% à distance inscription
Victoria Esteban - 0140757904 - victoria.esteban@afpols.fr