Appréhender le contexte des titres d’identité et les impacts de la fraude documentaire
- les obligations réglementaires et la jurisprudence
- définition de la fraude documentaire
- les chiffres de la fraude
- la dématérialisation des échanges et les risques de fraude documentaire
Connaître les principales typologies et techniques de fraude
- les contrefaçons, les falsifications, les usurpations d’identité, le marché noir, internet et le Darknet, les logiciels de création de faux documents
Découvrir des solutions de détection des faux documents
- la formation
- les matériels et outils pour le contrôle physique
- les logiciels et applications de contrôle
- les référentiels
- les bases institutionnelles
- la reconnaissance faciale
S’appuyer sur une méthodologie du contrôle des titres d’identité
- identification du titre et du pays émetteur
- traduction et transcription des données
- dates et durées de validité des titres
- données le plus fraudées
- les phases du contrôle
Savoir contrôler les titres d’identité
- cartes d’identité française (versions 1994 et 2021), passeport français , titres de séjour français (versions 2011 et 2020), permis de conduire français, titres d’identité étrangers
- cas pratiques : détecter la fraude sur des exemples de faux documents
- Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude
- les polices de caractères
- les alignements horizontaux et verticaux
- l’altération des fonds de sécurité
- s’appuyer sur des fiches réflexes.
